Сотрудники управления налоговой милиции Киева совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины разоблачили крупную жилищную аферу.

Как сообщили в пресс-центре Государственной налоговой администрации в Киеве, выяснилось, что еще в 2005 году житель Крыма создал в Киеве строительную компанию, которая должна была заниматься строительством жилых домов.

Для этого в 2007-2008 годах он начал заключать инвестиционные договоры с физическими лицами для финансирования строительства жилого дома. Потом оказалось, что в этом доме на одну квартиру претендовали несколько владельцев. При этом строитель получал деньги, не платил налоги, и вообще не собирался начинать строительство.

На сегодняшний день инвесторы квартиры так и не получили, а заплаченные деньги им не вернули.

Всего псевдо-застройщик собрал более 6 миллионов гривен взносов. Чтобы присвоить эти деньги он через ряд фиктивных фирм выводил их за границу.

Государство же не досчиталось одного миллиона гривен налогов.

В отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по факту растраты чужого имущества по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.191 и ч.3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.

На данный момент ведется следствие.

Read more: http://agent.ua/review/news/21833.html#ixzz0R4FxMmoX